НКО с точки зрения законодательства
о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
14 мая 10:00 МСК
Вебинар
Дорогие друзья и коллеги!
Почти каждая операция, которая проводится по расчетному счету НКО, дополнительно контролируется органами финансовой разведки. Это так уже очень давно. В отдельных случаях обычно незаметный для НКО контроль выходит на поверхность. Это происходит, когда банки вдруг запрашивают у организации документы и пояснения либо в целом по ее деятельности, либо по отдельным операциям.
Приглашаем вас на вебинар, на котором мы разберем:
Почти каждая операция, которая проводится по расчетному счету НКО, дополнительно контролируется органами финансовой разведки. Это так уже очень давно. В отдельных случаях обычно незаметный для НКО контроль выходит на поверхность. Это происходит, когда банки вдруг запрашивают у организации документы и пояснения либо в целом по ее деятельности, либо по отдельным операциям.
Приглашаем вас на вебинар, на котором мы разберем:
1
операции, частое проведение которых может спровоцировать такой запрос у банка,
2
как правильно на этот запрос реагировать.
Ведущая
Екатерина Васютина
Юрист «Правовой команды»
✹ ВСТРЕЧА БЕСПЛАТНА ДЛЯ НКО ✹ ВСТРЕЧА БЕСПЛАТНА ДЛЯ НКО ✹ ВСТРЕЧА БЕСПЛАТНА ДЛЯ НКО ✹ ВСТРЕЧА БЕСПЛАТНА ДЛЯ НКО ✹ ВСТРЕЧА БЕСПЛАТНА ДЛЯ НКО✹
1
Встречи проводятся только для сотрудников НКО и инициативных групп.
2
Просим вас представляться в Зуме своим настоящим именем. К сожалению, мы будем вынуждены исключить анонимных участников из встречи.
3
Мы не сможем пригласить вас на встречу онлайн, если вы не являетесь представителем НКО или вас нельзя идентифицировать по данным, указанным при регистрации.
4
Если вы не присутствуете на встрече онлайн, вы можете посмотреть её в записи. После эфира мы опубликуем запись в нашем канале.
Регистрация закрыта